Инвестиции в путешествия
Башкирского миллиардера лишили 100 млн рублей
В Орджоникидзевском райсуде Уфы начался процесс над 38-летним директором ООО «Инвестиционный фонд строительства» Дмитрием Стариковым, обвиняемым в мошенничестве и отмывании средств в особо крупном размере. По версии следствия, в 2006 году господин Стариков убедил миллиардера из Башкирии Рафаиля Джалилова вложить 100 млн руб. в строительство «Мерседес-центра» в Уфе, а затем через подконтрольные фирмы присвоил эти деньги.
Как говорится в материалах уголовного дела, в ноябре 2005 года учредителю фирмы «Промэнерго» Дмитрию Старикову стало известно, что руководство фирмы «Арт-Моторс» — авторизованного центра «Мерседес» в Башкирии получило право на строительство торгового центра с автосалоном площадью 9646 кв. м и ищет инвесторов.
Предложив услуги «Промэнерго», господин Стариков, по версии следствия, подписал договор инвестирования объекта долевого строительства, согласно которому обязался привлечь средства на стройку, после чего сам подобрал партнеру подрядчика — некое ООО «Башпирамидстрой». Не имея своих средств, господин Стариков, по данным следствия, начал искать субинвесторов и разместил рекламу центра в одном из журналов. Согласно проекту, первая очередь объекта предполагала размещение шоу-рума «Мерседес», вторая — надстройку из офисных и торговых помещений, в том числе гипермаркета и фитнес-клуба с бассейном. В результате в мае 2006 года Рафаиль Джалилов заключил договор инвестирования с «Промэнерго», обязавшись вложить 350 млн руб. в строительство объектов второй очереди центра в обмен на право собственности на них. После этого он перечислил в «Промэнерго» первые 100 млн руб.
Как полагает следствие, этой суммой господин Стариков распорядился в своих интересах: 59,7 млн руб. по его указанию были перечислены в «Арт-Моторс», 16,5 млн руб.— на погашение долга «Промэнерго» по кредитам, не имевшим отношения к проекту, 15,3 млн руб. были обналичены в одной из подставных фирм, часть средств была потрачена на поездки в Москву, где предприниматель проживал в дорогих отелях, и на зарубежный отдых. Руководство «Арт-Моторс» господин Стариков убедил перечислить полученную от «Промэнерго» сумму в «Башпирамидстрой», а руководителя этой фирмы, гражданина Турции Эмина Билиджи, позже осужденного за неуплату налогов в особо крупном размере, вынудил, по мнению следствия, «путем давления, обмана и уговоров» перевести более 40 млн руб. на подставные фирмы. Впоследствии эти суммы, по данным обвинительного заключения, были получены господином Стариковым наличными и векселями и использованы на покупку квартиры, офиса в Уфе и автомобиля Mercedes-Benz.
Затем, создав новую фирму — ООО «Промстрой», предприниматель передал ей все права «Промэнерго» по строящемуся объекту, а сам вышел из состава учредителей обеих фирм, передав свои доли доверенным лицам. В результате господину Джалилову было сообщено, что «Арт-Моторс» и «Промэнерго» в конце 2006 года «пришли к соглашению о расторжении договора и возврате средств». Однако денег инвестор не получил, и в конце концов подал заявление в милицию. В феврале 2007 года Октябрьским УВД Уфы в отношении Дмитрия Старикова было возбуждено уголовное дело. Господину Старикову было предъявлено обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). В начале июля 2007 года обвиняемый был арестован.
Адвокат господина Старикова Мурат Сабитов вчера был недоступен для комментариев. Во время следствия его подзащитный вины не признал и утверждал, что долг инвестору стал следствием обычных хозяйственных затруднений. В ходе предварительных слушаний в суде представители потерпевшего ходатайствовали о наложении ареста на недостроенный объект, и суд эту просьбу удовлетворил.
Гульчачак Ханнанова, Уфа
"КоммерсантЪ"
Как полагает следствие, этой суммой господин Стариков распорядился в своих интересах: 59,7 млн руб. по его указанию были перечислены в «Арт-Моторс», 16,5 млн руб.— на погашение долга «Промэнерго» по кредитам, не имевшим отношения к проекту, 15,3 млн руб. были обналичены в одной из подставных фирм, часть средств была потрачена на поездки в Москву, где предприниматель проживал в дорогих отелях, и на зарубежный отдых. Руководство «Арт-Моторс» господин Стариков убедил перечислить полученную от «Промэнерго» сумму в «Башпирамидстрой», а руководителя этой фирмы, гражданина Турции Эмина Билиджи, позже осужденного за неуплату налогов в особо крупном размере, вынудил, по мнению следствия, «путем давления, обмана и уговоров» перевести более 40 млн руб. на подставные фирмы. Впоследствии эти суммы, по данным обвинительного заключения, были получены господином Стариковым наличными и векселями и использованы на покупку квартиры, офиса в Уфе и автомобиля Mercedes-Benz.
Затем, создав новую фирму — ООО «Промстрой», предприниматель передал ей все права «Промэнерго» по строящемуся объекту, а сам вышел из состава учредителей обеих фирм, передав свои доли доверенным лицам. В результате господину Джалилову было сообщено, что «Арт-Моторс» и «Промэнерго» в конце 2006 года «пришли к соглашению о расторжении договора и возврате средств». Однако денег инвестор не получил, и в конце концов подал заявление в милицию. В феврале 2007 года Октябрьским УВД Уфы в отношении Дмитрия Старикова было возбуждено уголовное дело. Господину Старикову было предъявлено обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). В начале июля 2007 года обвиняемый был арестован.
Адвокат господина Старикова Мурат Сабитов вчера был недоступен для комментариев. Во время следствия его подзащитный вины не признал и утверждал, что долг инвестору стал следствием обычных хозяйственных затруднений. В ходе предварительных слушаний в суде представители потерпевшего ходатайствовали о наложении ареста на недостроенный объект, и суд эту просьбу удовлетворил.
Гульчачак Ханнанова, Уфа
"КоммерсантЪ"
Джалилов Рафаиль Алиевич
Родился 30 января 1956 года в Илишевском районе Башкирии.
Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик" (1973-1978 гг.).
В 1973 г. начал работать и Илишевском районном объединении "Сельхозтехника".
По окончании института с 1978 г. работал инженером-комплектовщиком, главным инженером Илишевского объединения "Транссельхозтехника", затем - "Сельхозхимия".
Затем был назначен директором районного производственного объединения подсобного совхоза УАПО .
Окончил Башкирский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик" (1973-1978 гг.).
В 1973 г. начал работать и Илишевском районном объединении "Сельхозтехника".
По окончании института с 1978 г. работал инженером-комплектовщиком, главным инженером Илишевского объединения "Транссельхозтехника", затем - "Сельхозхимия".
Затем был назначен директором районного производственного объединения подсобного совхоза УАПО .
Известен в Башкирии как крупный бизнесмен, построивший бизнес в 80-х годах на базе торгово-промышленного синдиката «Спектр». Совладелец ряда предприятий (до середины 2006 года владел, в частности, 12,43% акций ОАО «Башкирнефтепродукт»). Сейчас ведет бизнес в основном в Москве, реализуя инвестиционные проекты, в том числе на рынке ценных бумаг.